BitMEX bekommt Verweis von der britischen Finanzaufsicht

Die Financial Conduct Authority mahnt die Bürger des Vereinigten Königreichs an, die Bitcoin-Derivate-Plattform zu meiden. Bitmex wirbt für seine Dienstleistungen angeblich ohne hinreichende Genehmigung.

Die Financial Conduct Authority, die britische Finanzaufsichtsbehörde, hat davor gewarnt, dass sie Bitmex, die beliebte Handelsplattform für Bitcoin-Derivate mit Sitz in Hongkong, verdächtigt, ihre Dienstleistungen illegal bei britischen Bürgern zu bewerben und ihnen den Handel zu erlauben.

“Wir glauben, dass diese Firma ohne unsere Genehmigung Finanzdienstleistungen oder -produkte in Großbritannien angeboten hat”,

hieß es in der Erklärung, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Sie warnte die Öffentlichkeit weiterhin davor, im Umgang mit dem Unternehmen “besonders vorsichtig” zu sein.

Jedes Unternehmen, das Finanzprodukte für britische Bürger anbietet, muss sich bei der EZV registrieren lassen. “Einige Firmen handeln jedoch ohne unsere Genehmigung, und einige betreiben wissentlich Investitionsbetrug”, so die Agentur.

Aufgrund der uns vorliegenden Informationen glauben wir, dass es regulierte Tätigkeiten ausübt, die einer Genehmigung bedürfen.

Bitmex sagte am späten Mittwoch, dass sie versucht haben, die Angelegenheit aufzuklären: “Wir arbeiten eng mit unseren Beratern zusammen, um die Situation zu beurteilen”, sagte ein Sprecher

Es gibt nichts mehr, was wir zu diesem Zeitpunkt hinzufügen könnten.

Alle bei der EZV registrierten Firmen sind im Finanzdienstleistungsregister aufgeführt. Bitmex ist nicht in der Liste aufgeführt. Wer mit einer nicht bei der EZV registrierten Firma Geschäfte macht, verliert den Zugang zum Financial Ombudsman Service des Landes, der die Befugnis hat, Handelsstreitigkeiten zu lösen.

Die Mitteilung der EZV kommt Stunden nach einer ähnlichen, aber irrtümlichen Warnung der Agentur vor Kraken, einer Krypto-Handelsplattform mit Sitz in San Francisco. Die Agentur hat die Warnung jedoch entfernt. Der Link zeigt nun auf eine leere Seite.

Sie haben einen Fehler gemacht und ihn behoben,

sagte Kraken-CEO Jesse Powel.

Es scheint, dass einige Betrügereien, die vorgeben, Kraken zu sein, gemeldet wurden.

Kraken operiert in Großbritannien legal über die bei der FCA registrierten Kryptoeinrichtungen in London. Die Bitmex-Warnung kommt weniger als zwei Monate nach der Ankündigung der EZV, ein strenges neues Regelwerk für Krypto-Währungsgeschäfte einzuführen. Seit dem 10. Januar überwacht die Aufsichtsbehörde nun die Aktivitäten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Krypto-Geschäfte.

Laut einer offiziellen Ankündigung zu dieser Zeit sagte die EZV:

Wir werden die Einhaltung der neuen Vorschriften durch die Firmen proaktiv überwachen und rasch handeln, wenn die Firmen die gewünschten Standards nicht einhalten und Risiken für die Marktintegrität verursachen.

Bitmex ist eine Peer-to-Peer-Handelsplattform, die es Händlern ermöglicht, Positionen gegeneinander auf Krypto-Futures und Swaps einzugehen. Die Plattform rechnet ausschließlich in Bitcoin ab. Bitmex wurde 2014 von Arthur Hayes, Ben Delo und Sam Reed gegründet und ist im Besitz von HDR Global Trading Limited, die auf den Seychellen registriert ist – einer Region, die dafür bekannt ist, dass sie wenig reguliert ist.

Die Plattform bietet eine bis zu 100-fache Hebelwirkung auf ihr Produkt Bitcoin Perpetual Swap, was bedeutet, dass selbst eine kleine Bewegung des Bitcoin-Preises zu einem Totalverlust führen kann. Hayes hat die Privatanleger – die Hauptkunden von Bitmex – scherzhaft als “degenerierte Spieler” bezeichnet. In den Geschäftsbedingungen von Bitmex ist Großbritannien nicht als eingeschränktes Land aufgeführt, im Gegensatz zur USA.