HomeNewsBinance hilft ukrainischer Polizei, einen Geldwäschering zu sprengen

Binance hilft ukrainischer Polizei, einen Geldwäschering zu sprengen

19 August 2020 By Nicholas Say

Die ukrainische Polizei hat mit Hilfe von Binances internem Datenwächter eine kriminelle Kryptowaschoperation unterbunden

Anfang dieses Jahres half das interne Datensicherheitsteam von Binance der Ukraine beim Abbau einer laufenden kriminellen Kryptowäscherei. Die Tat ereignete sich im Juni dieses Jahres, wobei die Aktionen Anfang dieser Woche veröffentlicht wurden.

Die kriminelle Operation wusch mindestens 42 Millionen US-Dollar an Token aus verschiedenen Quellen. Die Gruppe der ukrainischen Hacker hatte keinen offiziellen Namen, sie verteilte Ransomware und half Hackern, kränkelnde Kryptos zu waschen.

Laut einer Binance-Pressemitteilung halfen Binances Abteilung „Sentry“ und die TRM-Labors der Polizei, Transaktionen zu isolieren und die drei Personen aufzuspüren, aus denen die illegale Operation bestand.

Krypto-Hacking ist ein großer Geldverdiener

Ein Twitter-Hack Anfang dieses Jahres war erfolgreich darin, Investoren um mehr als 100.000 US-Dollar zu betrügen. Während des Hacks hat Coinbase jedoch die von den Betrügern verwendete BTC-Adresse auf die schwarze Liste gesetzt.

Die Börse gab an, mehr als 1.000 BTC-Transaktionen blockiert zu haben, was für die Betrüger mehr als 280.000 US-Dollar BTC bedeutet hätte. Während 14 Kunden Geld an die Adresse senden konnten, konnte der Versand der größten Geldmenge durch schnelles Handeln der Börse verhindert werden.

Schnelle Gerechtigkeit für die Betrüger

Während Kryptowährungen früher der wilde Westen war, wird es immer schwieriger, Betrug in der Kryptosphäre erfolgreich zu starten. Der Twitter-Hack war in seiner Anfangsphase erfolgreich. Aber drei verdächtige Personen, die möglicherweise für den Angriff verantwortlich sind, wurden schnell in Gewahrsam genommen.

Das FBI, der US-Geheimdienst, IRS und die Polizei von Florida verhafteten den 17-jährigen Graham Clark aus Tampa, Florida, am 31. Juli. Die Behörden vermuteten, dass Clark der Anführer der Gruppe war. Die Aktion flog ungefähr zwei Wochen nach dem Hack auf, was dem Trio nicht viel Zeit gab, die gestohlenen Gelder zu veräußern.

Alle drei müssen mit Geldstrafen und Gefängnisstrafen rechnen, wobei Clark als Erwachsener angeklagt wird und wegen mindestens 30 Straftaten unter Anklage steht. Zusätzlich laufen weitere Ermittlungen durch staatliche und föderale Behörden.

Mit der Weiterentwicklung der Kryptomärkte wird das Risiko-Ertrags-Verhältnis für Betrug, „Geldwäsche-Token“ und andere Black-Hat-Operationen wahrscheinlich weniger attraktiv. Strafverfolgungsbehörden arbeiten mit den größten Börsen der Welt zusammen und erzielen immer größere Ergebnisse, um Kriminelle vor Gericht zu stellen.